Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали начальника отдела экономической полиции Колпинского района города по подозрению в незаконной банковской деятельности. По оперативным данным, он участвовал в обналичивании более 500 миллионов рублей.
«В результате оперативных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности петербургского ГУ МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили причастность к организации серой банковской схемы руководителя отдела экономической полиции Колпинского района», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Собеседник информационного агентства уточнил, что деятельность «теневых банкиров» была пресечена еще в 2020 году. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Нелегальный бизнес был создан в 2018 году. Злоумышленники создали несколько фирм для торговли лесоматериалами. Полученные от продажи леса деньги транзитом переводились по цепочкам подконтрольных компаний и поступали на счета под договоры займа, что выводило их из-под уплаты налогов. За два года было обналичено не менее 400 миллионов рублей. Организаторы схемы брали четыре процента комиссии, заработав таким образом не менее 16 миллионов рублей.
Кроме того, участники преступной группы предоставляли услугу обналичивания средств через кассу кредитного учреждения с последующей инкассацией клиенту. По этой схеме было обналичено 140 миллионов рублей. Комиссия злоумышленников составила девять процентов, доход - более 12,5 миллиона руб.
В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к незаконной схеме, в том числе из числа коллег задержанного полицейского. Материалы совместной оперативной работы правоохранителей переданы в Следственный комитет РФ.
В сентябре 2021 года в Москве были задержаны «черные банкиры» с миллиардным оборотом.
Они обналичивали деньги через покупку и перепродажу машин на Северном Кавказе с использованием подконтрольных фирм.
Свежие комментарии